# 第一屋製パン（2215） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2215/disclosure/20240305549114
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-07
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/2215

## 何が変わったか

2024年3月28日付で、森拓也氏が退任し、長谷川千鶴氏と貝沼利晃氏を社外取締役として届け出る予定です。独立役員の届出内容も更新され、社外役員6名のうち3名が独立役員として届け出られています。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。取締役1名の補欠選任とともに、取締役1名を増員し、新たに長谷川千鶴氏及び貝沼利晃氏を社外取締役とするため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 3名（結城義晴、長谷川千鶴、家城裕）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についての記載なし
- 今回の変更点: 森拓也氏が株主総会終結時に辞任退任予定。長谷川千鶴氏及び貝沼利晃氏を新たに社外取締役とする。南浩二氏は訂正・変更。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1、3、5の「独立役員」欄に「○」が記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「森 拓也氏（取締役）は、株主総会終結の時をもって辞任により退任する」「新たに長谷川千鶴氏及び貝沼利晃氏の両氏を社外取締役とする」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文には独立性判断基準、該当状況、選任理由が記載されているが、自社の課題・不備を認める記載はない。」）