# 第一屋製パン（2215） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2215/disclosure/20230223517072
種別: ガバナンス
開示日: 2023-03-09
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/2215

## 何が変わったか

2023年3月30日付で、社外取締役1名が任期満了となり、新たな社外取締役1名が就任する予定です。また、社外監査役1名が退任予定で、既存の社外役員の属性・届出内容も訂正・変更されています。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため。加藤茂治氏は任期満了により退任し、南浩二氏を新たに取締役とする。また、田櫓孝次氏は任期満了により退任する。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 2名（結城義晴氏、家城裕氏）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社はいない旨の記載なし。豊田通商株式会社は当社の大株主と記載されているが、議決権比率はnot_disclosed
- 今回の変更点: 2023年3月30日付で、社外取締役の加藤茂治氏が任期満了となり、南浩二氏が新任予定。社外監査役の田櫓孝次氏が任期満了により退任予定。森拓也氏、家城裕氏、川村竜也氏は訂正・変更。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 2名（原文: 「「1 結城 義晴 社外取締役 ○」「4 家城 裕 社外監査役 ○」。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「加藤茂治氏（取締役）は、株主総会終結の時をもって任期満了」「新たに南 浩二氏を取締役とする」「田櫓孝次氏（監査役）は退任する」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は独立役員の届出、属性、選任理由、独立性基準を記載している。」）