# 第一屋製パン（2215） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2215/disclosure/20230216513391
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-08
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企業ページ: https://komori.app/company/2215

## 何が変わったか

第81回定時株主総会を2023年3月30日に開催し、取締役6名、監査役1名、補欠監査役1名の選任を付議する。取締役候補は全員再任ではなく、6名中2名が新任で、社外候補は3名である。

## 会社が挙げた理由

取締役については、現任取締役全員の任期満了に伴い、経営経験・業界知見などを踏まえて選任を求めるもの。監査役については、監査体制の現状に鑑み、監査役を1名減員して監査役1名を選任するもの。補欠監査役については、社外監査役の法定員数を欠いた場合に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第81回）
- 開催日時: 2023年3月30日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役６名選任の件、第２号議案 監査役１名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任2名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」「第81回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役６名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」「第３号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号議案から第3号議案の会社提出議案のみ記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号3「新任」、候補者番号6「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「結城義晴、森 拓也及び南 浩二の３氏は、社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」「監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面又はインターネットによる事前の議決権行使をご推奨」「インターネットによる議決権行使のご案内」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日 2023年3月8日」「2023年３月30日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし。」）