# 山崎製パン（2212） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2212/disclosure/20220215590645
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-15
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/2212

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を行う。併せて、監査役・監査役会の規定を削除し、監査等委員会や重要な業務執行の委任に関する規定、電子提供制度に関する規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制を一層充実させるため。また、2022年9月1日に施行される株主総会参考書類等の電子提供制度に備えるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 変更案では監査等委員でない取締役15名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外取締役の人数は記載なし
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、監査役・監査役会規定の削除、監査等委員会規定および重要な業務執行の決定委任規定の新設、電子提供制度に関する規定の新設・削除。効力発生日は定款変更が2022年3月30日、第17条変更が2022年9月1日。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行いたしたい」／変更案第4条「2．監査等委員会」／現行の「監査役」「監査役会」は削除」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、15名以内」／「監査等委員である取締役は、5名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行いたしたい」／監査役・監査役会の削除、監査等委員会の新設」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実をはかるため」」）