# 山崎製パン（2212） 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2212/disclosure/20220215590595
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-15
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/2212

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、取締役候補者と監査等委員である取締役候補者を選定し、取締役5名・監査役1名が退任予定となった。飯島延浩氏は代表取締役社長に留任する。

## 会社が挙げた理由

2022年3月30日開催予定の第74回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月15日
- 就任予定日: 2022年3月30日（第74回定時株主総会の承認及び同総会終了後の取締役会または監査等委員会への付議を条件とする）
- 退任日: 2022年3月30日（第74回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 飯島 延浩、飯島 佐知彦、飯島 幹雄、横濱 通雄、会田 正久、犬塚 勇、関根 治、深澤 忠史、園田 誠、島田 秀男、畑江 敬子、佐藤 健司、松田 道弘、齋藤 昌男、馬場 久萬男
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、取締役副社長（生産、食品安全衛生管理、中央研究所、購買、施設担当、生産統括本部長）、取締役副社長（総務、人事、関係会社管理・業務支援室担当）、専務取締役（経理、財務担当）、専務取締役（総務、総合クリエイションセンター担当、総務本部長）、専務取締役（営業担当、営業統括本部長）、専務取締役（広域流通営業担当）、専務取締役（生産、食品安全衛生管理、中央研究所担当）、常務取締役（人事担当）、社外取締役、社外取締役、取締役 常勤監査等委員、社外取締役 常勤監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 代表取締役社長、取締役副社長（生産、食品安全衛生管理、中央研究所、購買、施設担当）、取締役副社長（総務、人事、関係会社管理・業務支援室担当）、専務取締役（経理、財務担当）、専務取締役（総務、総合クリエイションセンター担当、総務本部長）、専務取締役（営業担当、営業統括本部長）、専務取締役（広域流通営業担当）、専務取締役（生産、食品安全衛生管理、中央研究所担当、生産統括本部長）、常務取締役（人事担当）、社外取締役、社外取締役、常勤監査役、常勤監査役 社外監査役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 荘司 芳和、吉田谷 良一、山田 裕樹、荒川 弘、大本 一弘
- 退任者の旧役職: 取締役 購買本部長、取締役 生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長兼生産企画部長、生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当、取締役 人事本部長、取締役 経理本部長兼財務部長、常勤監査役
- 退任者の新役職: 常務執行役員 購買本部長、常務執行役員 生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、顧問、常務執行役員 経理本部長兼財務部長、顧問
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 15名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年3月30日開催予定の第74回定時株主総会における取締役候補者選任議案および監査等委員である取締役候補者選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「飯島 延浩　代表取締役社長　現役職名 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者、２．監査等委員である取締役候補者、３．退任予定の取締役及び監査役」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「異動後の取締役候補者は15名。監査等委員である取締役候補者として4名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年2月15日、2022年3月30日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年３月30日開催予定の第74回定時株主総会の承認を条件として」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2022年３月30日開催予定の第74回定時株主総会終結の時をもって退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第74回定時株主総会の承認を条件として」「内定しました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定者の退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の氏名・新役職名を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現役職名欄に代表取締役、取締役、常勤監査役、社外監査役を記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「山田 裕樹 顧問、大本 一弘 顧問、荘司 芳和・吉田谷 良一・荒川 弘 常務執行役員」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴および入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「島田 秀男 社外取締役、畑江 敬子 社外取締役、松田 道弘 社外取締役 常勤監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役候補者15名のうち、社外取締役5名」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社に移行する方針を決議」）