# 不二家（2211） 第128期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2211/disclosure/20230224517854
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/2211

## 何が変わったか

第128期定時株主総会に向け、配当、取締役・監査役の選任、取締役報酬額の改定を議案として付議した。監査役は4名から3名へ1名減員する予定で、取締役報酬の上限は年額3億円以内から4億円以内へ引き上げる内容。

## 会社が挙げた理由

監査役の減員は、内部監査部門との連携を進めることにより監査役監査の実効性を引き続き確保できると判断したため。取締役報酬額の改定は、経済情勢・事業環境の変化、取締役の役割・責務の増大、持続的成長と中長期的な企業価値向上、コーポレートガバナンス強化に寄与する優秀かつ多様な人材の確保を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第128期）
- 開催日時: 2023年３月23日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役12名選任の件、第３号議案 監査役３名選任の件、第４号議案 取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名、うち新任1名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第128期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第４号議案　取締役の報酬額改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項　第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に第１号議案から第４号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「監査役４名全員が任期満了となります。つきましては、監査役を１名減員として、監査役３名の選任をお願いする」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役５名を含む取締役12名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等による議決権行使；機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年３月２日；2023年３月23日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）