# Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ（219A） 第10期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/219A/disclosure/20260304575936
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-06
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企業ページ: https://komori.app/company/219A

## 何が変わったか

第10回定時株主総会に向け、定款変更、取締役7名の選任、社外・非常勤取締役を除く取締役への株式報酬制度の導入を付議する。取締役は現行8名から7名に減り、全員再任候補で社外取締役は2名となる。

## 会社が挙げた理由

取締役の任期短縮は経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制と株主の信任機会を整えるため。剰余金の配当等を取締役会決議で行えるようにする変更は、将来の機動的な資本政策・配当政策を可能にするため。取締役7名体制への移行は、意思決定・監督機能に重点を置き、執行役員制度の導入によって業務執行体制を充実させるため。株式報酬制度は、中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与と株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第10回）
- 開催日時: 2026年3月27日（金曜日）午前10時00分（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役７名選任の件、第３号議案 取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対する事後交付型株式報酬（リストリクテッド・ストック・ユニット）制度導入の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「第10期定時株主総会招集ご通知」および「第10回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案 取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対する事後交付型株式報酬（リストリクテッド・ストック・ユニット）制度導入の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「決議事項」に第1号議案から第3号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了」および「取締役７名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「７名（うち社外取締役２名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者ごとに「【取締役候補者とした理由】」または「【取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2026年３月11日」および「2026年３月27日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「招集通知・電子提供措置事項の案内は日本語のみで、英訳提供の記載なし」）