# エス・エム・エス（2175） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2175/disclosure/20260515538323
種別: 役員の異動
開示日: 2026-05-15
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/2175

## 何が変わったか

2026年6月19日開催予定の定時株主総会で、取締役6名（うち新任4名、再任2名）と補欠の監査等委員である取締役1名の選任を諮る。現任取締役4名が退任し、そのうち1名は退任後に顧問として会社と契約する予定。

## 会社が挙げた理由

新任の社外取締役については、データ・AI・SaaS、資本市場・財務、企業法務・海外事業リスクなどの専門性を取締役会の監督・助言に活用するためと説明している。再任候補者については、企業価値最大化ロードマップの実行やコーポレートガバナンス強化への貢献が理由として示されている。退任者について、個別の退任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年5月15日
- 就任予定日: 2026年6月19日（定時株主総会での選任承認を条件。新たな役職は同日開催予定の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2026年6月19日予定
- 新任者の氏名: 安田 誠、河﨑 武士、原田 哲郎、大田 愛子
- 新任者の新役職: 社外取締役 独立役員、社外取締役 独立役員、社外取締役 監査等委員 独立役員、社外取締役 監査等委員 独立役員
- 新任者の前職: －、ライフネット生命保険㈱取締役副社長CFO（現任）、㈱ドリームインキュベータ取締役 取締役会議長（監査等委員）（現任）等、のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
- 新任者の生年月日: 1974年8月29日、1979年4月16日、1965年9月22日、1988年12月28日
- 新任者の入社年: 2004年（㈱ブレインパッド入社）、not_disclosed、2000年（㈱ドリームインキュベータ入社）、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 後藤 夏樹、杉崎 政人、松林 智紀、鈴村 豊太郎
- 退任者の旧役職: not_disclosed、not_disclosed、監査等委員である取締役（表記詳細はnot_disclosed）、監査等委員である取締役（表記詳細はnot_disclosed）
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任、顧問（当社のAIをはじめとする先端テクノロジー領域に関する顧問。2026年6月以降、アドバイザリー契約予定）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 退任者4名はいずれも取締役会に残らない予定。鈴村豊太郎氏は取締役退任後、顧問として残る予定。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 安田誠氏：データ活用・機械学習・SaaSビジネスの事業成長及び経営経験を活用し、IT・DX戦略とSaaSビジネスの成長を推進するため。河﨑武士氏：資本市場、資本政策、M&A及び上場企業CFOとしての経験を活用し、企業価値最大化ロードマップの実行を支援するため。原田哲郎氏：戦略コンサルティング、上場企業経営、取締役会議長及び社外役員の経験を活用し、事業ポートフォリオ戦略と資本市場への説明責任を強化するため。大田愛子氏：国際企業法務、東南アジア法務、コンプライアンス・ガバナンスの専門性を活用し、海外事業リスクの監督と意思決定の質を高めるため。
- 異動後の取締役の人数: 6名、うち社外取締役5名（補欠候補者を除く）
- 独立役員としての届出: 新任候補者4名を含め、独立役員として記載。届出予定の明示はnot_disclosed。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第23期定時株主総会（2026年6月19日開催予定）に取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「髙畑 正樹　代表取締役社長／代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「髙畑 正樹　代表取締役社長／代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者／２. 監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者6名が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2026年5月15日開催の取締役会／2026年6月19日開催予定の第23期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年6月19日開催予定の第23期定時株主総会の議案として付議」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者を決定し、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案として付議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「IT・DX戦略及びSaaSビジネスのさらなる成長／資本政策の高度化、及びM&Aを含む成長投資戦略／海外事業リスクの監督」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者の個別の退任理由に関する記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「掲げたロードマップの確実な実行と持続的な企業価値向上／企業価値最大化ロードマップ」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「１. 取締役候補者／２. 監査等委員である取締役候補者」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「鈴村氏とは、当社のAIをはじめとする先端テクノロジー領域に関する顧問として、2026年6月以降、アドバイザリー契約を締結予定です。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「新任候補者は安田誠、河﨑武士、原田哲郎、大田愛子で、いずれも社外取締役候補者として記載。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「安田 誠（1974年8月29日生）／河﨑 武士（1979年4月16日生）／原田 哲郎（1965年9月22日生）／大田 愛子（1988年12月28日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役 独立役員／社外取締役 監査等委員 独立役員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後の取締役は6名、社外取締役候補者は髙畑氏を除く5名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「文化的・言語的に多様な現地組織を束ねながら」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載はない。」）