# エス・エム・エス（2175） 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要についてのお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2175/disclosure/20240724553696
種別: ガバナンス
開示日: 2024-07-24
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/2175

## 何が変わったか

取締役会の実効性を自己評価し、全体として適切に運用されていると確認した。一方、取締役会のジェンダー多様性、議論の在り方、株主・投資家の意見を取締役会へ伝える方法を今後の検討課題として挙げた。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスを強化し、取締役会の機能と実効性をさらに向上させるため。女性役員比率に関する社会的要請、長期的な企業価値向上、社会的要請や事業環境の変化、株主・投資家の意見の取締役会へのフィードバック改善が理由として示されている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 5名（うち独立社外取締役3名）
- 独立役員の人数: 3名（独立社外取締役）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会の実効性評価を実施し、取締役会の規模・構成、議案・審議内容、議論の状況について実効性が確保され、全体として適切に運用されていると評価した。今後の検討ポイントとして、ジェンダー観点での多様性、議論の在り方、株主・投資家の意見のフィードバックが示された。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「評価実施者：取締役全員（５名、うち３名が独立社外取締役）」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役全員（５名、うち３名が独立社外取締役）」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「取締役全員（５名、うち３名が独立社外取締役）」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「実施方法：アンケートによる自己評価方式」／「主な検討ポイントとして」ジェンダー観点での取締役会の多様性、取締役会の役割や議論の在り方、株主・投資家の意見の取締役会へのフィードバックを記載。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「取締役会の実効性の評価及びその分析を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせ」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「長期的にはジェンダー観点での取締役会の多様性をより高めることも検討していく必要」／「株主・投資家の意見の取締役会へのフィードバックについては改善の余地がある」」）