# エス・エム・エス（2175） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2175/disclosure/20220520552695
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-23
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/2175

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を前提に、取締役4名を再任し、社外の監査等委員である取締役1名を新たに選任する。社外取締役・監査等委員の伊藤耕一郎氏は退任予定。

## 会社が挙げた理由

会社が具体的な異動理由を記載しているわけではなく、取締役候補者および補欠の監査等委員である取締役候補者を決定し、定時株主総会の議案として付議することを決議したと説明している。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月23日
- 就任予定日: 2022年6月24日開催予定の第19期定時株主総会後。同日開催予定の取締役会で新たな役職を正式決定予定。株主総会での承認を条件とする。
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 髙木 暢子
- 新任者の新役職: 社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: －
- 新任者の生年月日: 1977年10月22日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 伊藤 耕一郎
- 退任者の旧役職: 社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第19期定時株主総会に取締役候補者および補欠の監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議予定。開催予定日は2022年6月24日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「後藤 夏樹　代表取締役社長　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「後藤 夏樹　代表取締役社長　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者／２. 監査等委員である取締役候補者／３. 補欠の監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「監査等委員である取締役候補者は3名（うち新任1名）／退任予定の社外取締役 監査等委員　伊藤 耕一郎」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および候補者一覧に組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年５月23日開催の取締役会／2022年６月24日開催予定の第19期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年６月24日開催予定の第19期定時株主総会の議案として付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「４. 退任予定の社外取締役 監査等委員　伊藤 耕一郎」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者を決定し、2022年６月24日開催予定の第19期定時株主総会の議案として付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「具体的な「異動の理由」の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「４. 退任予定の社外取締役 監査等委員　伊藤 耕一郎」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「髙木 暢子　社外取締役 監査等委員　－　新任／伊藤 耕一郎　退任予定の社外取締役 監査等委員」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2002年10月 監査法人トーマツ入所／2017年７月 髙木暢子公認会計士事務所代表（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「４. 退任予定の社外取締役 監査等委員　伊藤 耕一郎」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴には監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、GCA㈱、日本電気㈱等を記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「(1977年10月22日生)」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「松林 智紀　社外取締役 監査等委員　再任／髙木 暢子　社外取締役 監査等委員　新任／退任予定の社外取締役 監査等委員　伊藤 耕一郎」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「監査等委員である取締役候補者3名はいずれも「社外取締役 監査等委員」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する明示的な記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員である取締役候補者／機関設計変更の記載なし」）