# 博展（2173） 監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2173/disclosure/20220323509162
種別: ガバナンス
開示日: 2022-03-24
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/2173

## 何が変わったか

2022年6月29日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。また、2022年4月1日から執行役員制度を導入し、取締役候補者と執行役員の人事を決定した。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、権限委任により意思決定と業務執行を迅速化し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定（2022年6月29日開催予定の株主総会での定款変更承認が条件）
- 取締役の員数: 移行後の候補者は取締役（監査等委員である取締役を除く）5名、そのうち社外2名、および監査等委員である取締役3名、そのうち社外2名。合計8名、社外4名。補欠監査等委員は除く。
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員2名／3名）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed。
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。2022年4月1日付で執行役員制度を導入。新任社外取締役候補者として石塚陽子を選定し、監査等委員である取締役候補者を定めた。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「監査等委員でない取締役候補者5名、監査等委員である取締役候補者3名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者は金森浩之、石塚陽子、梶浦公靖、山田毅志の4名」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行」「2022年4月1日付をもって執行役員制度を導入」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」「経営の機動性を高める」」）