# ｎｍｓ　ホールディングス（2162） 第40期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2162/disclosure/20250529572983
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-05
Komoriの読み（0-100）: 82
企業ページ: https://komori.app/company/2162

## 何が変わったか

第40期定時株主総会で、会社提案として配当、取締役・監査等委員である取締役、会計監査人の選任を付議する。加えて、株主提案として取締役5名と監査等委員である取締役3名の選任が付議され、会社提案と重複する候補者を除き取締役会は反対している。

## 会社が挙げた理由

会社提案については、株主還元と内部留保のバランス、新たな中期経営計画の実行、再発防止策とガバナンス強化、事業成長および海外監査体制・品質管理体制の強化を理由としている。株主提案への反対理由としては、ガバナンスの機能不全や企業価値毀損のおそれ、中期経営計画の実現への悪影響、候補者の適格性・兼職状況などを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第40期）
- 開催日時: 2025年６月27日（金曜日）午後２時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 会計監査人選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第６号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: 小野文明氏による提案。第５号議案として取締役5名、第６号議案として監査等委員である取締役3名の選任を提案。取締役会は、会社提案との重複候補者に係る議案を除き反対。
- 取締役候補: 会社提案は9名（監査等委員を除く6名、監査等委員3名）。うち新任3名、社外6名。株主提案は8名（重複候補者2名を含む実質候補者数の記載あり）、新任5名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第40期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役…６名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」「第５号議案…５名選任の件」「第６号議案…３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項…第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「第５号議案及び第６号議案は、１名の株主様からのご提案」「当社取締役会としては…いずれにも反対」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「本株主提案は、ガバナンスの機能不全を招来し、企業価値を毀損するおそれが極めて高いこと」など、候補者別・論点別の反対理由を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「再任」候補者と「新任 荒井清光」「新任 大野一郎」を記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役９名（うち５名が独立社外取締役）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットまたは書面による議決権行使」「議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月12日」「2025年６月27日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）