# ｎｍｓ　ホールディングス（2162） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2162/disclosure/20220520552946
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-20
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企業ページ: https://komori.app/company/2162

## 何が変わったか

株主総会資料の電子提供制度に対応するため定款を変更する。また、監査等委員でない取締役の定款上限を5名以内から6名以内へ1名増やす。変更は株主総会での承認を前提としている。

## 会社が挙げた理由

会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供制度導入への対応、および経営環境の変化に対応し経営体制を一層強化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 総数はnot_disclosed、うち社外の人数はnot_disclosed。定款上、監査等委員でない取締役は変更前5名以内、変更後6名以内、監査等委員である取締役は4名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: 株主総会資料の電子提供措置に関する条文を新設し、現行のインターネット開示とみなし提供の条文を削除する。また、監査等委員でない取締役の定款上限を5名以内から6名以内に変更する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役は除く。）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役は除く。）は、６名以内とする。」「当会社の監査等委員である取締役は４名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役は除く。）は、５名以内とする」から「６名以内」へ変更。「(電子提供措置等) 第15条」を新設。」）