# ｎｍｓ　ホールディングス（2162） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/12/20

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2162/disclosure/20211111432460
種別: ガバナンス
開示日: 2021-12-20
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/2162

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社として、取締役8名のうち社外取締役4名を置いていることなど、現在のガバナンス体制を報告した。任意の指名委員会・報酬委員会や取締役会実効性評価はまだ導入しておらず、今後検討するとしている。

## 会社が挙げた理由

ガバナンスの効率性・透明性を高め、取締役会の監督機能や取締役の選任・報酬決定の客観性・透明性を強化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 合計8名（うち社外取締役4名）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 監査等委員会（社外委員3名、全員社外）。指名委員会・報酬委員会は未設置
- 政策保有株式の方針: 政策保有株式として上場株式は保有していない。子会社が保有する政策保有株式は売却を進める予定
- 買収防衛策: 導入していない。現在導入を予定していない
- 支配株主: 支配株主を有していない
- 今回の変更点: 2021年12月20日現在の体制を報告。指名委員会・報酬委員会および取締役会実効性評価は未設置・未実施で、今後検討するとしている

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「会社法上の機関設計として…監査等委員会設置会社を選択しています。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役会は…合計８名…で構成されております。」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「現在、任意の仕組みとして指名委員会、報酬委員会は設置していません」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「独立社外取締役を４名選任しております。現在の取締役の総数８名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「当社は、独立社外取締役を４名選任しております。」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「現在、任意の仕組みとして指名委員会、報酬委員会は設置していません」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 未実施（原文: 「「現在、取締役会実効性評価は実施しておりません。」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「2021年９月30日現在、当社は、支配株主を有しておりません。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「当社は、支配株主を有しておりません。」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有なし（原文: 「「当社は政策保有株式としては上場株式を保有いたしません。」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「当社は、現在買収防衛策の導入を予定しておりません。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「表題は「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」であり、本文に前回報告書からの具体的変更の記載はない。」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「現在、取締役会実効性評価は実施しておりません。今後は…検討してまいります。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「当社自体には、経営陣から独立した窓口は設置されていない」／「現在、取締役会実効性評価は実施しておりません。」」）