# アイティメディア（2148） 指名・報酬委員会およびガバナンス委員会設置に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2148/disclosure/20211125440741
種別: ガバナンス
開示日: 2021-11-25
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企業ページ: https://komori.app/company/2148

## 何が変わったか

既存の役員報酬委員会を再編して指名・報酬委員会を設け、取締役の指名機能を追加した。また、独立社外取締役だけで構成する任意のガバナンス委員会を新設した。

## 会社が挙げた理由

指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスをさらに充実させるため。また、利益相反取引等について、経営陣・支配株主から独立した立場で少数株主の意見を取締役会に反映させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"指名・報酬委員会":"3名以上の取締役で構成、社外取締役が過半数","ガバナンス委員会":"独立社外取締役のみで構成、割合100%"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主の存在に関する明示なし。ただしガバナンス委員会は支配株主から独立した立場で少数株主の意見を反映すると記載
- 今回の変更点: 既存の役員報酬委員会を再編して指名・報酬委員会を設置し、ガバナンス委員会を新設

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会およびガバナンス委員会を設置することを決議いたしました。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 独立委員会あり（原文: 「経営陣・支配株主から独立した立場より、少数株主の意見を取締役会に適切に反映させる。／独立性を有する独立社外取締役のみを委員とする。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「既存の役員報酬委員会を再編し、指名・報酬委員会として設置する。／ガバナンス委員会を設置する。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とする。」）