# メンバーズ（2130） 社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2130/disclosure/20250319597136
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-21
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/2130

## 何が変わったか

2025年6月19日開催予定の定時株主総会での承認を条件に、奥村武博氏、福士博司氏、池照直樹氏の3名を監査等委員である社外取締役候補者として選任する。承認後は3名とも独立役員として届け出る予定。

## 会社が挙げた理由

会計・財務、コーポレート・ガバナンス、企業経営、人的資本経営、DX推進、デジタル戦略などの専門知識・経験を取締役監督と監査に反映し、ミッション・ビジョン経営の加速および持続的な企業価値の向上につなげるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月21日
- 就任予定日: 2025年6月19日開催予定の第30期定時株主総会で承認された場合に就任
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 奥村武博、福士博司、池照直樹
- 新任者の新役職: 監査等委員（常勤・社外）、監査等委員（社外）、監査等委員（社外）
- 新任者の前職: －、－、－
- 新任者の生年月日: 1979年7月17日、1958年4月25日、1968年8月8日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 奥村武博氏は会計・財務分野の豊富な知識・実績とコーポレート・ガバナンスに関する知見を有し、独立した客観的な立場から実効性のある監督を行う資質を備えているため。福士博司氏は企業経営、パーパス経営、人的資本経営、DX推進を通じて経営変革・組織変革をリードした実績を有し、当社のミッション・ビジョン経営の加速と企業価値向上に有益であるため。池照直樹氏はIT・デジタル技術、デジタル戦略、企業成長に関する専門性・経験を有し、当社のビジョン実現と企業価値向上に有益であるため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 3名とも、選任が承認された場合は独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月19日開催予定の第30期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定する予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任社外取締役候補者の氏名」「監査等委員（常勤・社外）」「監査等委員（社外）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「奥村武博」「福士博司」「池照直樹」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は社外取締役候補者の選任について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2025年３月21日」「2025年６月19日開催予定の第30期定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年６月19日開催予定の第30期定時株主総会に付議」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「新任社外取締役候補者の氏名」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「承認を得て正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「当社のミッション・ビジョン経営を加速させ」「当社の持続的な企業価値の向上」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由に専門知識・経験・企業価値向上への貢献を記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分の記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「当社の持続的な企業価値の向上に極めて有益」「ビジョンの実現」」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「現役職名欄が3名とも「－」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「本文は新任候補者3名の選任を記載」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「社外取締役候補者」および現役職名「－」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1979年７月17日生」「1958年４月25日生」「1968年８月８日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「選任が承認された場合は独立役員として同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は会計・財務、経営、DX等の知識・経験を列挙」）