# メンバーズ（2130） 取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2130/disclosure/20230524581246
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-25
Komoriの読み（0-100）: 35
企業ページ: https://komori.app/company/2130

## 何が変わったか

取締役候補者を選定し、現任の6名は重任、新たに三宅香氏を社外の監査等委員である取締役候補者に加える。株主総会後の取締役は7名となる予定である。

## 会社が挙げた理由

会社が異動の理由を具体的に説明している記載はない。監査等委員会から意見を聴取した上で取締役人事を内定したとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月25日
- 就任予定日: 2023年6月16日開催予定の第28期定時株主総会で承認を得た後（株主総会終結後）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 三宅 香
- 新任者の新役職: 監査等委員（社外）
- 新任者の前職: ―
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月16日開催予定の第28期定時株主総会に取締役選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「髙野 明彦「代表取締役 兼 社長執行役員」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「髙野 明彦の現役職名・新役職名はいずれも「代表取締役 兼 社長執行役員」「同左」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「第28期定時株主総会終結後の当社の取締役体制は次の通りとなる予定です。」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「重任候補者4名（非監査等委員2名、監査等委員2名）と新任候補者1名を含む監査等委員4名、参考体制は7名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「書類は「取締役人事に関するお知らせ」で、取締役候補者のみを記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「開示日「2023年5月25日」、株主総会開催予定日「2023年6月16日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月16日開催予定の第28期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「各現任候補者の新役職名は現役職名と「同左」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役人事を内定いたしました」「承認を得て正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由を説明する記載はなく、候補者と手続のみが示されている」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「既存候補者は「重任」、新任者は「新任」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（重任）」「監査等委員である取締役候補者（重任）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「三宅 香の現役職名「―」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「既存候補者は重任、新任候補者が追加される構成」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「三宅 香について氏名、現職名、新役職名のみ記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「三宅 香の生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「三宅 香「監査等委員（社外）」、甘粕 潔「常勤監査等委員（社外）」等」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「参考体制では社外取締役が甘粕、金井、玉上、安岡、三宅の5名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「既存の「監査等委員である取締役」候補者の重任を記載しているのみ」）