# メンバーズ（2130） 社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2130/disclosure/20230323535113
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-23
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/2130

## 何が変わったか

三宅香氏を、株主総会の承認を条件に新たな社外取締役（監査等委員）候補者として選任することを決定した。承認された場合、独立役員として届け出る予定。

## 会社が挙げた理由

流通大手企業での勤務経験や経営幹部としての実績に加え、環境・社会貢献などESG領域での経験・知見が、脱炭素DXの推進、VISION2030の達成、CSV経営の実現に有益であり、独立した立場から経営陣を監督する資質を備えているため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月23日
- 就任予定日: 2023年6月16日（第28期定時株主総会での承認を条件に正式決定予定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 三宅 香
- 新任者の新役職: 監査等委員（社外）
- 新任者の前職: 三井住友信託銀行株式会社 ESGソリューション企画推進部 主管
- 新任者の生年月日: 1968年7月19日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 三宅香氏は、流通大手企業においての勤務経験、経営幹部としての実績に加え、環境・社会貢献といったESG領域の責任者、専門家として多数の実績があり、同氏の見識は当社が掲げる脱炭素DXの推進、VISION2030の達成およびCSV経営の実現に極めて有益であると考えております。同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であり、それらの経験および知見を当社の監査等に反映していただけると考え、監査等委員である社外取締役候補者として選任いたしました。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月16日開催予定の第28期定時株主総会に『社外取締役候補者（新任）の選任』を付議予定。
- 独立役員としての届出: 選任が承認された場合、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「新役職名：監査等委員（社外）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「氏名：三宅 香」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年3月23日／2023年6月16日開催予定の第28期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年6月16日開催予定の第28期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「新任社外取締役候補者の氏名：三宅 香」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件につきましては、2023年6月16日開催予定の第28期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社が掲げる脱炭素DXの推進、VISION2030の達成およびCSV経営の実現に極めて有益」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由に本人側の不利な事情に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「脱炭素DXの推進、VISION2030の達成およびCSV経営の実現に極めて有益」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2022年4月　三井住友信託銀行株式会社 入社／ESGソリューション企画推進部 主管」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「1991年7月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社／2022年4月 三井住友信託銀行株式会社 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1968年7月19日生」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任社外取締役候補者／監査等委員（社外）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「選任が承認された場合は独立役員として同取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）