# メンバーズ（2130） 「内部統制システム整備の基本方針」一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2130/disclosure/20220721502920
種別: ガバナンス
開示日: 2022-07-22
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/2130

## 何が変わったか

取締役会が、内部統制システム整備の基本方針を一部改定した。改定後の方針では、法令順守・リスク管理、子会社管理、内部通報、内部監査、監査等委員会の監査体制などを定めている。

## 会社が挙げた理由

本文では、内部統制システム整備の基本方針を一部改定したため、改定後の内容を開示するとしている。個別の改定理由は示されていない。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 社外取締役のうち２名以上は当社が定める基準を満たす独立社外取締役
- 委員会: リスク・コンプライアンス委員会（社外委員の割合：not_disclosed）、監査等委員会（社外委員の割合：not_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 「内部統制システム整備の基本方針」を一部改定。具体的に前回からどの箇所を変更したかは本文で特定されていない。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「全員を社外取締役とする監査等委員会の設置」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役総数のうち、社外取締役を過半数以上とし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「取締役会において、『内部統制システム整備の基本方針』を一部改定することを決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「内部統制システムの整備及び運用状況について評価し」「内部統制の改善指導及び実施の支援を行います」」）