# ニッテン（2108） 第127期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2108/disclosure/20250603580130
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/2108

## 何が変わったか

第127期定時株主総会を2025年6月27日に開催し、配当、定款変更、取締役・監査役等の選任を付議する。定款変更では本店所在地を東京都港区から東京都中央区へ変更する。

## 会社が挙げた理由

株主への利益還元、財務体質の強化、事業基盤の拡大、株式価値の向上および資本効率の改善を図るため。定款変更は、東京駅に近くアクセスの良い立地を活かし、経営効率・本社業務の効率化および従業員のエンゲージメント向上を図るため。取締役・監査役候補者は、それぞれ財務・会計・人事・法務または監査業務に関する知識・経験を活用するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第127期）
- 開催日時: 2025年6月27日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役1名選任の件、第4号議案 監査役1名選任の件、第5号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第127期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金処分の件」ほか第5号議案まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者「新任」、監査役候補者「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「大井素美氏「新任」「社外」「独立」、白畑康氏には社外表示なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」等の候補者別記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使する方法」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年6月6日」「電子提供措置の開始日 2025年6月4日」「2025年6月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供への言及なし」）