# ニッテン（2108） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2108/disclosure/20250603578686
種別: ガバナンス
開示日: 2025-06-03
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/2108

## 何が変わったか

2025年6月27日開催予定の定時株主総会で、社外監査役の大井素美氏を選任する議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。大井氏を含む5名の社外役員全員を独立役員として届け出ている。

## 会社が挙げた理由

2025年6月27日開催の定時株主総会において、社外監査役 大井素美氏の選任議案が付議されるため。各候補者について、専門的な知識・経験を会社経営または監査業務に活かせること、会社との間に特別の利害関係がなく一般株主との利益相反のおそれがないことを選任理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役3名、社外監査役2名。取締役の総数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: 5名（単位：名）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてはnot_disclosed。明治ホールディングス株式会社は2022年2月より当社の主要株主に該当しなくなったと記載
- 今回の変更点: 2025年6月27日開催予定の定時株主総会に、社外監査役 大井素美氏の選任議案が付議される。大井氏は新任として記載されている

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」。一覧には淺羽茂氏、橋本秀一氏、中村規代実氏、増本善丈氏、大井素美氏の5名が掲載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「社外監査役 大井素美氏の選任議案が付議されるため」。大井素美氏の異動内容は「新任」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「各候補者について「一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております」と記載されている。」）