# ニッテン（2108） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2108/disclosure/20220602568093
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/2108

## 何が変わったか

第124期定時株主総会を2022年6月28日に開催するため、剰余金処分、定款変更、取締役8名および補欠監査役1名の選任を議案として付議した。取締役候補は8名全員が再任で、うち社外取締役は3名、新任候補は1名である。

## 会社が挙げた理由

株主総会を開催し、剰余金処分、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定款変更、取締役および補欠監査役の選任を行うため。定款変更は、2022年9月1日の株主総会資料の電子提供制度施行に対応するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第124期）
- 開催日時: 2022年6月28日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役８名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第124期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として「剰余金処分の件」「定款一部変更の件」「取締役８名選任の件」「補欠監査役１名選任の件」を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使期限の案内はあるが、決議結果・賛成率の記載はない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案は「取締役８名（うち社外取締役３名）」、候補者5は「新任」、候補者1〜4・6〜8は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役８名（うち社外取締役３名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」および「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月7日」および「2022年６月28日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）