# フィード・ワン（2060） 役員の人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2060/disclosure/20240509587020
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/2060

## 何が変わったか

2024年6月下旬開催予定の定時株主総会後、吉里格氏が社外取締役に就任し、社外取締役の松澤修一氏が退任する。取締役の総数は変わらない予定。

## 会社が挙げた理由

吉里格氏については、飼料・畜水産物・海外事業に関する経験と知見を生かし、幅広い視野から助言することで経営体制の強化につながると判断したため。松澤修一氏の退任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月10日
- 就任予定日: 2024年6月下旬開催予定の第10期定時株主総会後（同株主総会の決議を経て正式決定）
- 退任日: 2024年6月下旬開催予定の定時株主総会後
- 新任者の氏名: 吉里 格
- 新任者の新役職: 社外取締役（非常勤）
- 新任者の前職: 三井物産㈱理事食料本部長補佐
- 新任者の生年月日: 1967年4月28日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: － 株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 松澤 修一
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 三井物産㈱において主に携わった飼料、畜水産物事業に対する知見、ブラジルの穀物会社での業務経験など、飼料、畜水産物、海外事業における業務経験を有しており、当社の事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、当社の経営体制の強化に繋がるものと判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月下旬開催予定の第10期定時株主総会における取締役選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「取締役の異動」「社外取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「参考体制に「庄司 英洋　代表取締役社長」と記載されている。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「１．就任」吉里格氏、「２．退任」松澤修一氏」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の体制は、監査等委員である取締役以外7名と監査等委員3名の計10名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役の異動」の就任・退任を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024年５月10日」「2024年６月下旬開催予定の定時株主総会後」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年６月下旬開催予定の第１０期定時株主総会」「定時株主総会後」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任（2024年６月下旬開催予定の定時株主総会後）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役の就任につきましては、2024年６月下旬開催予定の第１０期定時株主総会での決議を経て、正式決定となります。」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「当社の経営体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任欄には「社外取締役　松澤 修一」のみ記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文および理由欄に不祥事等への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由は事業経験と「経営体制の強化」に言及している。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「就任」吉里格氏、「退任」社外取締役 松澤修一」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「略歴に「2024年４月　三井物産㈱理事食料本部長補佐　現在に至る」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「２．退任（2024年６月下旬開催予定の定時株主総会後）社外取締役 松澤 修一」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴の最初の記載は「1991年４月　三井物産㈱入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1967年４月28日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「－ 株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」吉里格氏、「社外取締役 松澤 修一」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後体制に社外取締役6名、取締役総数10名が記載されている。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は飼料・畜水産物・海外事業の経験に言及しているが、多様性への言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「参考体制に「監査等委員である取締役」と記載されているが、今回の移行に関する説明はない。」）