# フィード・ワン（2060） 監査等委員会設置会社移行後の役員人事、役員の人事異動及び組織変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2060/disclosure/20240220539641
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-21
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/2060

## 何が変わったか

2024年6月下旬の定時株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役を含む新体制に変更する。4月1日には取締役・執行役員の人事異動と、食品事業本部の廃止などの組織変更も行う。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事。組織変更については、農場関係関連会社は飼料事業との関わりが深いため、畜産飼料事業との連携を深める目的で、畜産事業本部畜産飼料部が農場関係関連会社を統括することとした。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年２月21日
- 就任予定日: 2024年６月下旬開催予定の第10期定時株主総会の終結時（株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2024年６月下旬開催予定の第10期定時株主総会の終結時（荒木田幸浩、矢野栄一、青山徹、近田直裕）
- 新任者の氏名: 青山 徹、後藤 敬三、近田 直裕、石久保 善之
- 新任者の新役職: 取締役 監査等委員（常勤）、社外取締役 監査等委員（非常勤）、社外取締役 監査等委員（非常勤）、補欠の監査等委員である取締役の候補者
- 新任者の前職: 監査役（常勤）、社外取締役（非常勤）、社外監査役（非常勤）、not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 荒木田 幸浩、矢野 栄一、青山 徹、近田 直裕
- 退任者の旧役職: 取締役常務執行役員 食品事業本部長、社外監査役（常勤）、監査役（常勤）、社外監査役（非常勤）
- 退任者の新役職: 取締役（特命事項担当）、特命役員（監査等委員会事務局）、取締役 監査等委員（常勤）、社外取締役 監査等委員（非常勤）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 荒木田幸浩は取締役として続投。矢野栄一は監査役を退任後、特命役員として在任。青山徹、近田直裕は監査役から取締役監査等委員として続投。
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社移行後の役員人事、および役員の人事異動に伴うもの。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 食品事業本部を廃止し、食品リテール部を社長直轄の組織とする。農場関係関連会社の統括を食品事業本部の食品リテール部から畜産事業本部畜産飼料部へ移管する。
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年６月下旬開催予定の第10期定時株主総会に、監査等委員である取締役以外の取締役候補者、監査等委員である取締役候補者、補欠の監査等委員である取締役候補者を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「庄司 英洋　代表取締役社長　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「庄司 英洋　代表取締役社長　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「２．2024年６月下旬開催予定の第10期定時株主総会終結後の体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「2024年４月１日付体制の取締役9名、監査等委員会設置会社移行後の取締役10名。ただし4月1日時点の現行体制には監査役が含まれ、移行後の取締役は10名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「食品事業本部を廃止し、食品リテール部を社長直轄の組織といたします。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年２月21日、2024年４月１日付、2024年６月下旬開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年６月下旬開催予定の第10期定時株主総会の終結後の体制」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2024年６月下旬開催予定の第10期定時株主総会の終結の時をもって退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2024年６月下旬開催予定の第10期定時株主総会で承認されることを条件として」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「監査等委員会設置会社へ移行する予定です。／畜産飼料事業との連携を深めるべく」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由に関する個別の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「青山 徹　取締役 監査等委員（常勤）／矢野 栄一　特命役員（監査等委員会事務局）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「青山 徹　現役職名 監査役（常勤）／後藤 敬三　現役職名 社外取締役（非常勤）／近田 直裕　現役職名 社外監査役（非常勤）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「荒木田 幸浩　取締役（特命事項担当）／青山 徹　取締役 監査等委員（常勤）／近田 直裕　社外取締役 監査等委員（非常勤）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「久保田 紀久枝　社外取締役（非常勤）／近田 直裕　社外取締役 監査等委員（非常勤）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「移行後体制に社外取締役4名、社外取締役監査等委員2名を記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定」）