# フィード・ワン（2060） 役員の人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2060/disclosure/20230424551366
種別: 役員の異動
開示日: 2023-04-26
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/2060

## 何が変わったか

2023年6月下旬の定時株主総会後、松澤修一氏を社外取締役に迎え、社外取締役の渡部修氏が退任する予定です。松澤氏の就任は株主総会の承認を条件としています。

## 会社が挙げた理由

松澤修一氏について、M&Aやベンチャー企業への事業投資、食品・食料分野での国内外の事業投資・経営経験を活かし、幅広い視野から助言を受けることで経営体制を強化するため、社外取締役候補者としたと説明しています。渡部修氏の退任理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年4月26日
- 就任予定日: 2023年6月下旬開催予定の第9期定時株主総会後（株主総会の決議を経て正式決定）
- 退任日: 2023年6月下旬開催予定の定時株主総会後
- 新任者の氏名: 松澤 修一
- 新任者の新役職: 社外取締役（非常勤）
- 新任者の前職: 三井物産㈱ 理事食料本部長補佐
- 新任者の生年月日: 1965年11月20日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: － 株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 渡部 修
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 松澤修一氏は、三井物産㈱において主にＭ＆Ａ、ベンチャー企業への事業投資等を経験し、その後は食料・食品分野における国内、海外の事業投資と経営に関わる幅広い業務経験を有しており、当社の事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、当社の経営体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補者とした。
- 異動後の取締役の人数: 9名、うち社外取締役5名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月下旬開催予定の第9期定時株主総会における取締役選任議案（議案名の詳細はnot_disclosed）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「取締役の異動」「松澤 修一　社外取締役」「社外取締役　渡部 修」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「庄司 英洋　代表取締役社長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「１．就任」「２．退任」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数の記載なし（原文: 「「2023年６月開催予定の定時株主総会後」「取締役及び監査役」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役の異動」の就任・退任を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2023年４月26日」「2023年６月下旬開催予定の定時株主総会後」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年６月下旬開催予定の第９期定時株主総会」「定時株主総会後」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任（2023年６月下旬開催予定の定時株主総会後）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役の就任につきましては、2023年６月下旬開催予定の第９期定時株主総会での決議を経て、正式決定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「当社の経営体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補者といたしました」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について「社外取締役　渡部 修」とのみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「「経営体制の強化」と記載されているが、業績・中期経営計画への言及はない」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「就任」松澤修一「社外取締役」、「退任」社外取締役 渡部修」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「2022年９月　三井物産㈱理事食料本部長補佐　現在に至る」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任（2023年６月下旬開催予定の定時株主総会後）　社外取締役　渡部 修」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴の最初の記載は「1988年４月　三井物産㈱入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1965年11月20日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「所有する当社の株式数　－ 株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役　松澤 修一」「社外取締役　渡部 修」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後体制に取締役9名、社外取締役「久保田 紀久枝」「後藤 敬三」「辻 孝夫」「半田 靖史」「松澤 修一」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役の就任・退任のみを記載」）