# フィード・ワン（2060） 代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2060/disclosure/20230124593110
種別: 役員の異動
開示日: 2023-01-25
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/2060

## 何が変わったか

代表取締役会長の山内孝史氏が定時株主総会後に退任し、相談役（非常勤）となる。あわせて取締役3名が退任し、窪田和男氏、田代義尚氏、半田靖史氏が新たに取締役へ就任するほか、執行役員・部長級の異動も行われる。

## 会社が挙げた理由

取締役の世代交代を図り、持続的な成長に向けた一層の飛躍を期するため。窪田和男氏は当社管理部門の強化、田代義尚氏は当社の飼料事業の強化、半田靖史氏は取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に適任と判断されたため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年1月25日
- 就任予定日: 2023年6月下旬開催予定の第9期定時株主総会終了後（株主総会の決議を経て正式決定）
- 退任日: 2023年6月下旬開催予定の定時株主総会後
- 新任者の氏名: 窪田 和男、田代 義尚、半田 靖史
- 新任者の新役職: 取締役常務執行役員 管理本部長 兼 水産飼料部管掌、取締役常務執行役員 畜産事業本部長 兼 研究所管掌、社外取締役
- 新任者の前職: 上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長、上席執行役員 北海道事業部長、－
- 新任者の生年月日: 1965年1月9日、1964年11月25日、1956年10月29日
- 新任者の入社年: 2021年、2017年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 3,560株（基準日：not_disclosed）、3,278株（基準日：not_disclosed）、－株（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: 山内 孝史、畠中 直樹、梅村 芳正、石塚 章夫
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長、取締役（特命事項担当）、取締役（特命事項担当）、社外取締役（非常勤）
- 退任者の新役職: 相談役（非常勤）、顧問（非常勤）、顧問（非常勤）、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 山内孝史氏、畠中直樹氏、梅村芳正氏は取締役を退任。石塚章夫氏も退任。山内氏は相談役、畠中氏・梅村氏は顧問に就任予定。
- 異動の理由: 取締役の世代交代を図り、持続的な成長に向けた一層の飛躍を期するため、代表取締役を含む役員等の異動を行うものであります。
- 選任の理由: 半田靖史氏は、各地の部総括判事を歴任した裁判官としての経験並びに弁護士としての活動を通じ、豊富な法律の専門的知識を有しており、客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補といたしました。
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第9期定時株主総会（2023年6月下旬開催予定）における取締役選任議案の決議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表者名 代表取締役社長 庄司 英洋／（退任予定）現役職名：代表取締役会長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「これにより、当社の代表取締役は、庄司英洋（代表取締役社長）１名となります。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「２．取締役の異動、３．執行役員の異動、４．部長級の異動」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「2023年4月1日付体制の取締役10名／2023年6月開催予定の定時株主総会後の取締役9名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「代表取締役の異動及び役員等の人事異動」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2023年1月25日／2023年6月下旬開催予定の定時株主総会後」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年4月1日付／2023年6月下旬開催予定の定時株主総会後」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任（2023年6月下旬開催予定の定時株主総会後）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役の就任につきましては、2023年6月下旬開催予定の第9期定時株主総会での決議を経て、正式決定となります。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役の世代交代を図り、持続的な成長に向けた一層の飛躍を期するため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「取締役の世代交代を図り、持続的な成長に向けた一層の飛躍を期するため」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文中に不祥事、調査、行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「持続的な成長に向けた一層の飛躍／当社管理部門の強化／当社の飼料事業の強化」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「2023年6月開催予定の定時株主総会後の取締役及び監査役」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「窪田 和男：上席執行役員 管理本部副本部長／田代 義尚：上席執行役員 北海道事業部長／半田 靖史：社外取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「山内孝史氏は…退任後に相談役（非常勤）に、畠中直樹及び梅村芳正の両氏は…顧問（非常勤）に」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「当社執行役員南九州支店長（2017年4月）／半田靖史：2022年1月 弁護士登録 法律事務所UNSEEN」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「窪田和男 1965年1月9日生／田代義尚 1964年11月25日生／半田靖史 1956年10月29日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「窪田和男 3,560株／田代義尚 3,278株／半田靖史 －株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「半田靖史 社外取締役／石塚章夫 社外取締役（非常勤）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「2023年6月開催予定の定時株主総会後の取締役及び監査役：取締役9名、うち社外取締役5名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文および略歴に該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に監査等委員会設置会社等への移行に関する記載なし」）