# 内部統制、横断的リスク管理、ホットライン｜日和産業（2055）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役職員教育を行う。総務部は、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。」 — 総務部を中心に、役職員教育、コンプライアンス監査、組織横断的リスク監視、内部通報ホットラインを運営している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役職員教育を行う。総務部は、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。」 — 総務部による横断的なコンプライアンス統括、役職員教育、監査、リスク監視、ホットライン運営を継続している。内部監査は管理本部の専属スタッフ1名と総務部が補助している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役職員教育を行う。総務部は、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。」 — 総務部による横断的なコンプライアンス統括、役職員教育、監査、全社的リスク監視、ホットライン運営を継続している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役職員教育を行う。総務部は、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。」 — 総務部による横断的なコンプライアンス統括、役職員教育、監査、全社的リスク監視、ホットライン運営を継続している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役職員教育を行う。総務部は、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。」 — 総務部による横断的なコンプライアンス統括、役職員教育、監査、リスク監視、ホットライン運営を継続している。内部監査は管理本部の専属スタッフ1名と総務部が担っている。 (https://komori.app/company/2055/filing/2019-fy)
- FY2022 再掲 「その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役職員教育を行う。総務部は、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。」 — 総務部によるグループ横断的なコンプライアンス統括、役職員教育、監査、リスク監視、ホットライン運営を継続している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役職員教育を行う。総務部は、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。」 — 総務部によるグループ横断的なコンプライアンス統括、教育、監査、リスク監視、ホットライン運営を継続している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役職員教育を行う。総務部は当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。」 — 総務部によるグループ横断的なコンプライアンス統括、教育、監査、リスク監視、ホットライン運営を継続している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2023-fy)
- FY2025 再定義 「これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について、当社及び子会社の役職員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。」 — 総務部によるコンプライアンス統括、教育、監査、横断的リスク監視、ホットライン運営を継続しつつ、報告先に監査等委員会が加わった。 (https://komori.app/company/2055/filing/2024-fy)
- 2026-06-04 前進 「これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとす​​る。」 — コンプライアンス活動の報告先として監査等委員会を明示し、運用状況として毎月のリスク報告、内部監査、監査等委員会による確認を記載している。 (https://komori.app/company/2055/disclosure/20260603561104)
- FY2026 再掲 「これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について、当社及び子会社の役職員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。」 — 総務部によるコンプライアンス統括、教育、監査、横断的リスク監視、ホットライン運営および取締役会・監査等委員会への報告を継続している。 (https://komori.app/company/2055/filing/2025-fy)
- 2026-07-02 再掲 「内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図」 — 内部統制システムを含むガバナンス体制について、監査等委員会、内部監査スタッフ、各事業所及び部門、会計監査人等の連携関係を図示している。 (https://komori.app/company/2055/disclosure/20260626582195)