# 昭和産業（2004） 2026年第125回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2004/disclosure/20260601557379
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/2004

## 何が変わったか

2026年6月25日に第125回定時株主総会を開催し、剰余金処分、定款変更、取締役選任、補欠監査等委員取締役選任、業績連動型株式報酬制度の導入を付議する。取締役は前期の9名から8名に1名減員し、新任2名を含む構成となる。

## 会社が挙げた理由

取締役を1名減員する理由は、取締役会で戦略的かつ機動的に意思決定を行うため。定款変更は買収防衛策を継続せず廃止するため。株式報酬制度は、報酬と業績・株式価値の連動を明確にし、中長期の業績向上と企業価値増大への意識を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第125回
- 開催日時: 2026年6月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任2名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第125回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」および第1号議案から第5号議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第125回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4番・5番に「新任」、他の候補者に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「三上直子、柄澤彰、平真美の3名に「社外取締役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット等または書面によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年６月３日」「2026年６月25日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）