# 内部統制の強化とコンプライアンスの徹底｜日東富士製粉（2003）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「内部統制システムを通して財務報告の信頼性を確保するとともに、コンプライアンスの徹底によりリスクや環境変化に強い組織を構築して参ります。」 — 行動規範、コンプライアンス委員会、報告・相談ライン、内部監査を整備している。 (https://komori.app/company/2003/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「内部統制システムを通して財務報告の信頼性を確保するとともに、コンプライアンスの徹底によりリスクや環境変化に強い組織を構築して参ります。」 — 内部統制による財務報告の信頼性確保とコンプライアンス徹底の方針を継続している。 (https://komori.app/company/2003/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「内部統制システムを通して財務報告の信頼性を確保するとともに、コンプライアンスの徹底によりリスクや環境変化に強い組織を構築して参ります。」 — 財務報告の信頼性確保とコンプライアンス徹底を通じた組織構築の方針を継続している。 (https://komori.app/company/2003/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「内部統制システムを通して財務報告の信頼性を確保するとともに、コンプライアンスの徹底によりリスクや環境変化に強い組織を構築して参ります。」 — 財務報告の信頼性確保とコンプライアンス徹底を通じた組織構築の方針を継続している。 (https://komori.app/company/2003/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「社内ガバナンス体制の強化については、コンプライアンスの徹底、食品安全方針・環境方針に基づいた生産管理システムの構築により、社員が誇りをもって仕事に臨めるよう取り組んで参ります。」 — コンプライアンス、食品安全・環境方針、生産管理システムによる組織強化を継続している。 (https://komori.app/company/2003/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「内部統制システムを通して財務報告の信頼性を確保するとともに、コンプライアンスの徹底によりリスクや環境変化に強い組織を構築して参ります。」 — 内部統制による財務報告の信頼性確保とコンプライアンス徹底の方針を継続している。 (https://komori.app/company/2003/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「当社グループは、財務報告に係る内部統制については業務監査室がリスクとコントロールの評価を実施し、法令や行動規範の遵守状況についてはコンプライアンス委員会が、その他業務の遂行に伴うリスク管理状況についてはリスク管理委員会が、それぞれの状況を確認してグループ全体としてのリスク管理体制の整備に繋げております。」 — 業務監査室、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会による内部統制・コンプライアンス体制を継続している。 (https://komori.app/company/2003/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「当社は、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとる様「役職員行動規範」を定めております。また、コンプライアンス委員会を設置」 — 役職員行動規範、コンプライアンス委員会、研修、ガイドライン、報告・相談ラインによる内部統制・コンプライアンス体制を継続している。 (https://komori.app/company/2003/filing/2024-fy)
- 2026-06-03 再掲 「コンプライアンス委員会を設置、代表取締役社長がその委員長を務め、各担当役員、各本部長、監査等委員会事務局長、総務部長、人事部長、業務監査室長をコンプライアンス委員とし、コンプライアンス関連の研修の実施、ガイドラインの制定等の体制を整備しております。」 — 役職員行動規範、コンプライアンス委員会、研修、ガイドライン及び報告・相談ラインによる体制を継続している。 (https://komori.app/company/2003/disclosure/20260602560638)
- 2026-06-26 前進 「また、重要事実が発生した場合は、その当該事実を認識した部署から所管本部長を通じて速やかに代表取締役および情報取扱責任者(管理本部担当取締役)に報告され、適時開示規則に従い、開示が必要か否かを常務会にて検討し、開示が必要となる場合には迅速に開示するよう努めております。」 — 内部者取引規程、役職員行動規範、コンプライアンス委員会、常務会及び業務監査室を含む適時開示・内部統制の手順を具体的に示している。 (https://komori.app/company/2003/disclosure/20260615570385)