# 独立社外取締役と執行役員制度による意思決定・監督｜日清製粉グループ本社（2002）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は取締役会において第三者的視点で当社の経営に意見をいただくよう独立性の高い社外取締役２名を指名しております。また、業務執行の迅速化を高めるために執行役員制度を導入しております。」 — 社外取締役2名、社外監査役3名、執行役員制度、グループ運営会議を記載している。 (https://komori.app/company/2002/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は取締役会において第三者的視点で当社の経営に意見をいただくよう独立性の高い社外取締役２名を指名しております。また、業務執行の迅速化を高めるために執行役員制度を導入しております。」 — 独立性の高い社外取締役２名と執行役員制度による意思決定・監督体制を引き続き採用している。 (https://komori.app/company/2002/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は取締役会において第三者的視点で当社の経営に意見をいただくよう独立性の高い社外取締役２名を指名しております。また、業務執行の迅速化を高めるために執行役員制度を導入しております。」 — 独立性の高い社外取締役2名と執行役員制度による意思決定・監督体制を引き続き採用している。 (https://komori.app/company/2002/filing/2017-fy)
- FY2021 引き上げ 「また、当社は、第三者的視点で当社の経営に意見をいただくよう独立性の高い社外取締役６名を選任しております。…監査等委員会設置会社を選択するとともに、社外取締役の比率を高めることで、取締役会による業務執行状況等の監督機能を強化する。」 — 独立性の高い社外取締役を6名とし、監査等委員会設置会社の下で社外取締役の比率を高めるガバナンス体制を示している。 (https://komori.app/company/2002/filing/2020-fy)
- 2026-05-14 前進 「当社は、取締役会の経営監督機能をより一層強化するべく、２０２６年６月２５日開催予定の第１８２回定時株主総会後から、社外取締役を過半数とするガバナンス体制への変更を予定しております。」 — 社外取締役を過半数とする体制への変更予定、取締役定員の14名以内から11名以内への削減、取締役会の招集権者・議長の見直しを具体化した。 (https://komori.app/company/2002/disclosure/20260513528575)
- 2026-05-28 前進 「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）」 — 2026年6月25日の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されることに伴い、新任の社外取締役1名を含む6名の社外取締役について、独立役員として届け出た。 (https://komori.app/company/2002/disclosure/20260526548958)
- 2026-05-29 引き上げ 「当社は、取締役会の経営監督機能をより一層強化するべく、本定時株主総会後から、社外取締役を過半数とするガバナンス体制への変更を予定しております。」 — 社外取締役を過半数とする体制への変更を予定し、取締役候補が原案どおり選任された場合は全11名中6名が社外取締役となる構成を示した。 (https://komori.app/company/2002/disclosure/20260528553529)
- FY2026 引き上げ 「当社は2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は引き続き６名（うち監査等委員である社外取締役は３名）となります。」 — 社外取締役6名を維持しつつ、取締役総数を11名以内とする予定であり、社外取締役を過半数とするガバナンス体制への変更を予定している。 (https://komori.app/company/2002/filing/2025-fy)
- 2026-06-25 再掲 「（定員）第18条　当会社の取締役は、１１名以内とする。」 — 取締役の定員を11名以内とする定款規定を確認した。社外取締役を過半数とする体制そのものの実現は、この開示だけでは確認できない。 (https://komori.app/company/2002/disclosure/20260608565645)
- 2026-07-02 再掲 「（１）当社の取締役会は、全取締役の３分の１以上の独立社外取締役を含むこととし、以下の役割・責務を通じて、取締役会機能の独立性・客観性の強化を図ることを期待する。」 — 独立社外取締役を全取締役の3分の1以上とする基本方針および、取締役会の独立性・客観性を強化する役割を記載している。 (https://komori.app/company/2002/disclosure/20260619574404)
- 2026-07-30 達成 「本年定時株主総会後より当社取締役会の過半数を社外取締役とする体制へ移行しました。」 — 社外取締役を過半数とするガバナンス体制への移行を実施した。canonical threadは変更しない。 (https://komori.app/company/2002/disclosure/20260729502339)