# 社外役員協議会による指名・報酬への助言｜日清製粉グループ本社（2002）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は社外役員協議会を設置しております。社外役員協議会は、全社外取締役及び全社外監査役により構成され、社外役員間の情報交換を行うとともに、取締役会からの諮問を受けて、代表取締役及び社外役員の指名並びに経営陣幹部（業務執行取締役及び主要な事業子会社の社長等）の報酬の考え方について協議・助言を行っております。」 — 全社外取締役・社外監査役で構成する社外役員協議会を設置し、役員指名と経営陣幹部の報酬方針について協議・助言する仕組みを初めて記載している。 (https://komori.app/company/2002/filing/2017-fy)
- FY2022 再定義 「当社は指名報酬等諮問委員会を設置しております。指名報酬等諮問委員会は、独立社外取締役全員により構成され、社外取締役間の情報交換を行うとともに、取締役会からの諮問を受けて、代表取締役・社外取締役の指名及び取締役会の構成（スキルマトリックスを含む）について協議・助言を行っております。」 — 従来の社外役員協議会について、指名報酬等諮問委員会として名称・構成・所管事項を整理し、取締役会構成やスキルマトリックスも対象に加えた。 (https://komori.app/company/2002/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「当事業年度において、指名報酬等諮問委員会を２回開催しており、各委員の出席状況は以下のとおりです。また、主に、役員報酬体系、コーポレートガバナンス・コードへの対応、取締役の異動、取締役会の実効性評価について協議いたしました。」 — 指名報酬等諮問委員会が実際に２回開催され、役員報酬、取締役異動、取締役会実効性評価等を協議した運用実績を開示した。 (https://komori.app/company/2002/filing/2022-fy)
- 2026-07-02 再掲 「当社の経営陣幹部の選解任及び報酬の決定は、公正かつ透明性の高い手続に則り行う。経営陣幹部の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、独立社外役員からの助言を得るよう努める。」 — 指名・報酬等諮問委員会に関係する、独立社外役員の助言を得る方針を再確認している。 (https://komori.app/company/2002/disclosure/20260619574404)