# 日清製粉グループ本社（2002） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2002/disclosure/20260513528575
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-14
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/2002

## 何が変わったか

社外取締役を過半数とする体制への変更を見据え、取締役の定員上限を14名以内から11名以内に減らす。あわせて、社長以外の取締役を株主総会・取締役会の招集権者や議長にできるようにし、役付取締役・執行役員・相談役・顧問に関する定款規定を削除する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の経営監督機能をより一層強化し、事業環境の変化に機動的に対応して迅速かつ的確な意思決定や実効性ある議論を行うため。また、最適な経営体制を機動的に構築できるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 11名以内（うち監査等委員である取締役4名以内）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 社外取締役を過半数とするガバナンス体制への変更を予定し、取締役の定員を14名以内から11名以内へ減少。株主総会・取締役会の招集権者および議長を取締役社長以外からも選定可能とし、役付取締役、執行役員、相談役、顧問の規定を削除。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当会社の取締役のうち、監査等委員である取締役は、４名以内とする。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役は、１１名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役の定員の上限を減少させる」「取締役以外からも社長を選定できるようにするとともに、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に関する規定を変更」「（役付取締役、執行役員、相談役、顧問）の条文を削る」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の経営監督機能をより一層強化するべく」」）