# 監査役会設置会社による業務執行監督と健全性確保｜三晃金属工業（1972）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社事業・経営に精通した取締役を中心とする取締役会が、経営の基本方針ならびに重要な業務の執行についても決定を行うとともに、監査役が出席し、独立した立場から取締役等の執務執行を監査する体制をもって経営の効率性と健全性を確保する監査役会設置会社を採用しております。」 — 取締役会と監査役会を軸とする統治体制を基本的な仕組みとして説明している。 (https://komori.app/company/1972/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、当社事業に精通した社内取締役11名と非常勤社外取締役３名で構成する取締役会を毎月１回開催し、取締役職務の執行状況を監督するほか、常勤取締役と監査役会議長による経営会議を週１回開催し、業務執行並びに経営の効率性及び健全性の確保に努めております。」 — 監査役会設置会社を基礎に、取締役会、社外取締役、監査役、経営会議による監督と健全性確保の仕組みを具体的に再確認している。 (https://komori.app/company/1972/filing/2016-fy)
- FY2018 その他 「当社は、当社事業に精通した社内取締役10名と非常勤社外取締役３名で構成する取締役会を毎月１回開催の上、取締役会規程に基づき経営全般に係る重要な事項について執行決定を行い、取締役職務の執行状況を監督するほか、常勤取締役と監査役会議長による経営会議を週１回開催の上、取締役会に付議・報告すべき重要な事項について事前に審議し、業務執行並びに経営の効率性及び健全性の確保に努めております。」 — 監査役会設置会社、取締役会と経営会議による監督・審議という基本構造を継続している。取締役会構成は社内取締役10名、社外取締役3名と記載されている。 (https://komori.app/company/1972/filing/2017-fy)
- FY2020 その他 「取締役会は、11名の取締役（内、社外取締役２名）で構成され、取締役会規程に基づき経営の基本方針ならびに経営全般に係る重要な事項について執行決定を行い、取締役職務の執行状況を監督しており、原則として毎月１回開催しております。監査役会は、豊富な経験や高い識見を有する社外監査役３名（独立監査役として指定）により構成され」 — 監査役会設置会社、取締役会・監査役会・経営会議による統治構造を継続している。取締役会は11名、社外取締役2名、社外監査役3名と記載されている。 (https://komori.app/company/1972/filing/2019-fy)
- FY2021 その他 「取締役会は、７名の取締役（内、社外取締役２名）で構成され、原則として毎月１回開催し」 — 取締役会は11名から7名へ、社外取締役は2名のまま更新され、監査役会は社外監査役2名と社内出身監査役1名で構成されている。 (https://komori.app/company/1972/filing/2020-fy)
- FY2022 その他 「取締役会は12回開催され、取締役会規程に基づき、経営上の重要な付議事項について決定を行い、また業務執行取締役からその業務執行状況等の報告を受けております。」 — 取締役会12回、経営会議32回、リスクマネジメント委員会4回、監査役会12回の開催実績を開示している。 (https://komori.app/company/1972/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。」 — 監査役会設置会社、取締役会、監査役会、経営会議、リスクマネジメント委員会による統治構造を継続し、取締役会12回、経営会議29回、リスクマネジメント委員会4回の活動実績を開示している。 (https://komori.app/company/1972/filing/2022-fy)
- FY2024 その他 「取締役会は、豊富な経験や高い識見を有する社外取締役２名（独立取締役として指定）及び社内出身の取締役９名により構成され、原則として毎月１回開催し」 — 監査役会設置会社、取締役会、監査役会、経営会議による統治構造を継続している。取締役会は12回、経営会議は29回、監査役会は12回開催され、監査役会は社外監査役3名と社内監査役1名で構成されている。 (https://komori.app/company/1972/filing/2023-fy)
- FY2026 その他 「提出日（2026年6月22日）現在、取締役会は、豊富な経験や高い識見を有する社外取締役２名（独立取締役として指定）及び社内出身の取締役５名により構成され、原則として毎月１回開催し、取締役会規程に基づき経営の基本方針並びに経営全般に係る重要な事項について執行決定を行うとともに、取締役職務の執行状況を監督しております。」 — 監査役会設置会社、取締役会、監査役会、経営会議による統治構造を維持し、取締役会は12回、経営会議は29回、監査役会は12回開催された。 (https://komori.app/company/1972/filing/2025-fy)
- 2026-06-30 再掲 「当社の内部統制システム （概念図）」 — 取締役会、監査役会、経営会議、各会議体および会計監査人を含む内部統制の統治構造を図示している。 (https://komori.app/company/1972/disclosure/20260618573658)