# 三晃金属工業（1972） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1972/disclosure/20260602559782
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/1972

## 何が変わったか

第77期定時株主総会を2026年6月26日に開催し、配当、取締役・監査役の選任、退任役員への退職慰労金贈呈を付議する。取締役は7名から6名に減り、監査役では新任の社外候補者1名を選任する。

## 会社が挙げた理由

取締役については7名が任期満了となるため6名の選任を求める。監査役については堀江秀明氏が辞任により退任するため後任を選任し、補欠監査役は監査役の員数不足に備える。退任役員への退職慰労金は在任中の労に報いるため贈呈する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第77期）
- 開催日時: 2026年6月26日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金配当の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件、第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第77期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に第1号議案から第5号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役７名が、任期満了」「取締役６名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「三代元之、花里利一の両氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおり」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面（郵送）又は電磁的方法（インターネット）により議決権を行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年６月11日」「電子提供措置の開始日2026年６月3日」「2026年６月26日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）