# 高砂熱学工業（1969） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1969/disclosure/20260601556315
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-01
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/1969

## 何が変わったか

2026年6月25日付で社外取締役の選任議案が定時株主総会に付議されるため、独立役員届出書を提出した。記載された社外取締役7名全員を独立役員として届け出ている。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されているため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 7名
- 委員会: ガバナンス・指名・報酬委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出。社外取締役7名を独立役員として指定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である社外取締役」「現在、同氏は監査等委員会委員長として実効性の高い監査等委員会運営に寄与しております。」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会に諮問する任意の機関であるガバナンス・指名・報酬委員会」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1から7までの7名について「社外取締役 ○」と記載されている。」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「現在、同氏は取締役会に諮問する任意の機関であるガバナンス・指名・報酬委員会の委員長を務めており」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「異動（予定）日 2026/6/25」「独立役員届出書の提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されているため」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は独立役員の属性、独立性基準、選任理由を記載しており、課題や不備への言及はない。」）