# 日揮ホールディングス（1963） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1963/disclosure/20260609566577
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-10
企業ページ: https://komori.app/company/1963

## 何が変わったか

2026年6月26日の定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。社外取締役5名と社外監査役3名を独立役員として届け出ており、佐野敏弘氏が新任、八尾紀子氏・三島愼次郎氏・大木一也氏は訂正・変更となっている。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立性については、各人が有する経営・法律・会計等の経験・知見を活用し、独立した立場から助言・監督または監査を行うことができると判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役5名（取締役総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 8名（社外取締役5名、社外監査役3名）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため提出。佐野敏弘氏は新任、八尾紀子氏・三島愼次郎氏・大木一也氏は訂正・変更。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「役員一覧に番号1から8までの8名が記載され、各人について「独立役員」欄に○が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2026/6/26」「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」「佐野 敏弘…新任」「八尾 紀子…訂正・変更」「三島 愼次郎…訂正・変更」「大木 一也…訂正・変更」。」）