# サンテック（1960） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1960/disclosure/20250528569342
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-29
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/1960

## 何が変わったか

2025年6月24日に第78回定時株主総会を開催し、剰余金処分、取締役1名、補欠監査役1名、会計監査人の選任を付議する。取締役候補には、公認会計士資格を持つ社外取締役1名を新たに加える。

## 会社が挙げた理由

社外取締役の増員は、会計基準に関するリテラシーの向上、監査実務・会計知識による指導、取締役の業務執行への監督機能と経営の透明性の向上、内部統制・経営体制の強化を図るため。補欠監査役の選任は、法令上の監査役員数を欠く場合に備えるため。会計監査人の選任は、一時会計監査人の任期終了に伴い、引き続き監査法人アリアを会計監査人とするため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第78回
- 開催日時: 2025年6月24日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役1名選任の件、第3号議案 補欠監査役1名選任の件、第4号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」「第78回定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 剰余金処分の件」「第2号議案 取締役1名選任の件」「第3号議案 補欠監査役1名選任の件」「第4号議案 会計監査人選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「新任」「社外」「取締役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役1名選任の件」「柳澤義一」「社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「指定する議決権行使サイト（https://www.web54.net）」「インターネットによる議決権行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日 2025年5月30日」「開催日時 2025年6月24日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供への言及なし」）