# サンテック（1960） 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1960/disclosure/20250317595571
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-24
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/1960

## 何が変わったか

公認会計士資格を持つ柳澤義一氏を、社外取締役候補者として定時株主総会に付議する。社外取締役を1名増員する方針。

## 会社が挙げた理由

監査実務や会計の知識を指南できる公認会計士資格を有する者を社外取締役として選任し、取締役の業務執行に対する監督機能の強化、経営の透明性の向上、より強固な内部統制システムの構築、経営体制の一層の強化を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月24日
- 就任予定日: 2025年6月下旬開催予定の第78回定時株主総会における選任議案の承認を条件とする
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 柳澤義一
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: 新創監査法人 統括代表社員（現在に至る）
- 新任者の生年月日: 1956年8月3日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 社外取締役を1名増員し、取締役の業務執行に対する監督機能の強化、経営の透明性の向上、より強固な内部統制システムの構築、経営体制の一層の強化を図るため
- 選任の理由: 監査実務や会計の知識を指南できる公認会計士資格を有しており、当社取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、より強固な内部統制システムを構築するにあたり、社外取締役として当社の経営に適切な助言・監督をいただけるものと判断したため
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 独立役員として同取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月下旬開催予定の第78回定時株主総会に社外取締役候補者の選任を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「社外取締役候補者の選任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「社外取締役候補者の選任」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「社外取締役を１名増員」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「社外取締役を１名増員することといたしました」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「第78回定時株主総会に社外取締役候補者の選任を付議」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任・辞任に関する記載なし」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に社外取締役候補者の選任を付議することを…決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「より強固な内部統制システムを構築し、経営体制の一層の強化を図るため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「選任の目的」および「選任の理由」に本人側の事情の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: あり（原文: 「「本年３月３日公表『東京証券取引所への『改善報告書』の提出に関するお知らせ』に記載の通り」」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「社外取締役を１名増員」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「新創監査法人設立 統括代表社員（現在に至る）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「新創監査法人設立 統括代表社員（現在に至る）」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1956年8月3日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役候補者」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社等への移行に関する記載なし」）