# サンテック（1960） 東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1960/disclosure/20250228585515
種別: ガバナンス
開示日: 2025-03-03
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/1960

## 何が変わったか

過年度の工事損失に関する会計処理と開示を訂正し、再発防止のため内部統制、受注審査、実行予算管理、社内情報共有、会計・監査体制を見直した。今回の書類では、これらの改善措置の実施状況と今後の予定を報告している。

## 会社が挙げた理由

ＹＴＮ工事について、受注時の見積り漏れやその後の工事原価増額があり、工事損失を発生年度に一括処理していたため。第三者調査委員会の指摘を踏まえ、内部統制上の不備を是正し、再発防止を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 内部統制強化委員会（社外委員の割合：not_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制強化委員会の設置、内部統制統括部の設置、内部統制アドバイザー契約、受注方針会議・実行予算管理・情報共有等の再発防止策を実施。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「当社取締役会及び監査役会は」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「再発防止に向けた改善措置」「社内体制の見直しを行い」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「コーポレートガバナンス・コードに関する記載なし」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「当社が認識する不適正開示の発生原因は、内部統制上の不備」」）