# サンテック（1960） 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ （第77期）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1960/disclosure/20250115551293
種別: ガバナンス
開示日: 2025-01-15
Komoriの読み（0-100）: 89
企業ページ: https://komori.app/company/1960

## 何が変わったか

過年度の工事損益の期間帰属誤りなどを受け、内部統制報告書の不備に関する記載を訂正・追加した。第三者調査委員会の調査結果と、内部統制強化委員会・内部統制統括部の設置、外部専門家の選任などの再発防止策を追記した。

## 会社が挙げた理由

会計監査人から監査意見を表明しない旨の監査報告書を受領し、第三者調査委員会の調査で北陸のトンネル照明設備更新工事における損益の期間帰属誤りが判明したため。これに伴い、過年度の有価証券報告書等を訂正し、内部統制報告書の記載事項にも追加・訂正が必要となった。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 内部統制強化委員会：社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第三者調査委員会による調査結果、過年度財務諸表等の訂正、内部統制強化委員会及び内部統制統括部の設置、外部専門家の選任、再発防止策の追加・記載。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「内部統制報告書の訂正報告書を関東財務局に提出」「（１）内部統制強化委員会設置」「（２）内部統制統括部の設置」「（３）内部統制アドバイザーとして外部専門家であるＯＡＧ監査法人の選任」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。」」）