# サンテック（1960） 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ （第75・76期）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1960/disclosure/20250114550587
種別: ガバナンス
開示日: 2025-01-15
Komoriの読み（0-100）: 89
企業ページ: https://komori.app/company/1960

## 何が変わったか

第75期・第76期の内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制を「有効」から「有効でない」へ訂正し、開示すべき重要な不備があるとしました。工事損益の期間帰属の誤りや、工事原価・減損評価に関する管理体制の不備を明らかにし、改善策を実施します。

## 会社が挙げた理由

第三者調査委員会の調査により、北陸のトンネル照明設備更新工事で損益の期間帰属の誤りが判明したため。また、工事原価の見積り・見直し体制、情報共有、共用資産の減損判定に関する内部統制上の不備が財務報告に重大な影響を及ぼす可能性が高いと判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 内部統制強化委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第75期・第76期の内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制の評価結果を「有効」から「有効でない」に訂正し、開示すべき重要な不備を記載した。内部統制強化委員会、内部統制統括部の設置、外部専門家の選任などの改善策を示した。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「上記の評価の結果…内部統制は有効であると判断」から、「当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断」へ訂正。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備に該当すると判断し」および「当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。」」）