# サンテック（1960） 第三者調査委員会の再発防止策提言への取組み及び内部統制アドバイザー契約に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1960/disclosure/20241002593109
種別: ガバナンス
開示日: 2024-10-04
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企業ページ: https://komori.app/company/1960

## 何が変わったか

第三者調査委員会の提言を受け、内部統制強化委員会の下に3つのプロジェクトチームを設置し、内部統制統括部を新設した。加えて、OAG監査法人と内部統制アドバイザー契約を締結し、見積り・実行予算・決算財務報告などの改善を進めている。

## 会社が挙げた理由

第三者調査委員会の調査結果を踏まえ、実効性の高い再発防止策を策定・実行するため、外部専門家の意見を取り入れ、内部統制体制を再構築・強化する必要があると判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 内部統制強化委員会、内部統制再構築プロジェクトチーム（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制強化委員会の下部組織として3つの内部統制再構築プロジェクトチームを組成し、2024年9月1日付で本社コンプライアンス室を内部統制統括部に組織替えして専任部長を配置した。また、2024年10月4日付でOAG監査法人と内部統制アドバイザー契約を締結した。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「内部統制強化委員会の下部組織として、以下３つの内部統制再構築プロジェクトチームを組成」／「2024年９月１日付けにて本社コンプライアンス室を内部統制統括部に組織替え」／「本日、当社の内部統制に係るアドバイザーとして以下の外部専門家を選任し契約」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「内部統制上の不備とされた『事業所長自らがルール違反を犯すこと』」」）