# サンテック（1960） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1960/disclosure/20240529512725
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/1960

## 何が変わったか

第77回定時株主総会に向け、会社提案5件と株主提案1件を付議する招集通知を公表した。取締役7名、監査役2名、補欠監査役1名の選任議案が含まれ、株主提案ではDOE2％以上を配当下限とする定款変更が提案されている。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会を開催し、計算書類の承認、剰余金処分、役員選任などを審議するため。株主提案について、提案株主はDOE2％以上の配当下限導入を企図しており、取締役会は現行の配当方針の下で配当議案を承認することが適切として反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第77回）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 第77期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類承認の件、第2号議案 剰余金処分の件、第3号議案 取締役7名選任の件、第4号議案 監査役2名選任の件、第5号議案 補欠監査役1名選任の件、第6号議案 定款変更の件（剰余金の配当の基準）
- 株主提案: 株主1名による提案。2025年3月期末の配当から、連結ベースの1株当たり純資産額の2.0％を配当の下限とする定款変更。取締役会は反対。
- 取締役候補: 7名、うち新任1名、社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第77回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第６号議案 定款変更の件（剰余金の配当の基準）」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「会社提案（第１号議案から第５号議案まで）」および「株主提案（第６号議案）」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「取締役会としては本議案に反対します。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「第77期の配当は第２号議案において１株当たり30円の配当を提案しており、第78期（2025年3月期）の配当においても定款を変更することなく、配当議案をご承認いただくことがより適切」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者欄の「新任」1名、および「監査役２名の選任」「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役７名（うち社外取締役２名）」という本文記載と候補者表の社外表示を合わせると、候補者表では阿部匡・中尾誠男・佐藤正臣の3名が社外。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「監査役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットによっても議決権を行使することができます」および「指定する議決権行使サイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月10日」および「2024年６月25日（火曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語の招集通知・株主総会資料で構成され、英文提供の記載はない。」）