# サンテック（1960） 機構改革及び代表取締役、取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1960/disclosure/20240319556373
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-21
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/1960

## 何が変わったか

代表取締役の役付変更と新たな代表取締役の選任、取締役・監査役の入れ替え、執行役員の異動を行う。併せて国際本部とコンプライアンス室を新設し、営業・施工体制推進室を廃止する。

## 会社が挙げた理由

経営環境の変化に迅速に対応すべく、経営体制の強化を図るため。また、国際事業の業容規模拡大とリスク管理の重要性増大を踏まえ国際本部を新設し、法令遵守対応の重要性を勘案してコンプライアンス室を新設する。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月21日
- 就任予定日: 2024年4月1日付（代表取締役の役付異動、執行役員の異動）および2024年6月25日予定（代表取締役予定者、取締役・監査役候補者。2024年6月25日開催予定の第77回定時株主総会の承認を経て正式決定予定）
- 退任日: 2024年3月31日付（退任執行役員 山内譲治）、2024年6月25日予定（辞任予定監査役 井上誠幸、吉國眞一）
- 新任者の氏名: 阿部 匡、門脇 祐幸、山内 譲治、恵谷 英雄、信谷 明文、元原 雅治
- 新任者の新役職: 代表取締役副社長 兼副社長執行役員／取締役 兼常務執行役員営業本部長 兼工事統括部長／監査役（常勤）／社外監査役（非常勤）／執行役員 国際本部 副本部長 兼国際事業部 東京支店長／執行役員 営業本部 工事統括部 工事部 副部長
- 新任者の前職: 社外取締役／常務執行役員営業本部長 兼工事統括部長 兼工事部長／執行役員統括本部営業担当／公益財団法人国際金融情報センター 常務理事／営業本部 国際事業部 東京支店長／営業本部 関西中京事業部長 兼大阪支社長
- 新任者の生年月日: 阿部 匡：1956年9月1日、門脇 祐幸：1960年3月12日、山内 譲治：1958年8月30日、恵谷 英雄：1955年11月29日、信谷 明文：not_disclosed、元原 雅治：not_disclosed
- 新任者の入社年: 阿部 匡：not_disclosed、門脇 祐幸：1978年、山内 譲治：1981年、恵谷 英雄：not_disclosed、信谷 明文：not_disclosed、元原 雅治：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 阿部 匡：800株（2024年3月21日現在）、門脇 祐幸：－株（2024年3月21日現在）、山内 譲治：not_disclosed、恵谷 英雄：not_disclosed、信谷 明文：not_disclosed、元原 雅治：not_disclosed
- 退任者の氏名: 井上 誠幸、吉國 眞一、山内 譲治
- 退任者の旧役職: 監査役（常勤）、社外監査役（非常勤）、執行役員 統括本部 営業担当
- 退任者の新役職: 退任、退任、監査役（常勤）
- 退任理由: 一身上の都合によるもの（井上 誠幸、吉國 眞一）
- 続投の有無: 山内 譲治は監査役として残る。井上 誠幸、吉國 眞一は取締役会に残らない。
- 異動の理由: 経営環境の変化に迅速に対応すべく、経営体制の強化を図るため。
- 選任の理由: 経営環境の変化に迅速に対応すべく、経営体制の強化を図るため。
- 異動後の取締役の人数: 7名、うち社外取締役2名
- 独立役員としての届出: 社外取締役および社外監査役は全て独立役員として指定
- 組織変更の内容: 国際本部の新設、コンプライアンス室の新設、営業・施工体制推進室の廃止。営業・施工体制推進室の機能は営業本部傘下の工事統括部及び営業統括部へ移管。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月25日開催予定の第77回定時株主総会における取締役及び監査役の異動に関する承認

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「「代表取締役の異動」「代表取締役副社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「八幡 信孝　代表取締役社長 兼社長執行役員」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「代表取締役、取締役、監査役、執行役員の異動」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「国際本部の新設」「コンプライアンス室の新設」「営業・施工体制推進室の廃止」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2024年3月21日」、就任予定日「2024年6月25日予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月25日開催予定の第77回定時株主総会」「2024年4月1日付」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「「辞任予定監査役」「一身上の都合によるもの」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会の承認を経て正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「「経営環境の変化に迅速に対応すべく、経営体制の強化を図るため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「※ 一身上の都合によるもの。」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任監査役候補者」「辞任予定監査役」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「1978年4月 当社本社内線工事部入社」「1981年4月 当社広島支社営業部入社」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「「退任執行役員 山内 譲治」「山内 譲治　監査役（常勤）」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1978年4月 当社本社内線工事部入社」「1981年4月 当社広島支社営業部入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「（1956年9月1日生）」「（1960年3月12日生）」「（1958年8月30日生）」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「所有する当社の株式数 800株」「所有する当社の株式数 －株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」「社外監査役（非常勤）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役一覧の7名中、「社外取締役」は中尾誠男、佐藤正臣の2名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「社外取締役は全て独立役員として指定」「社外監査役は全て独立役員として指定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）