# サンテック（1960） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1960/disclosure/20230524581091
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/1960

## 何が変わったか

第76回定時株主総会に向け、剰余金処分、監査役等の選任、会計監査人の変更を議案として付議した。期末配当は普通株式1株当たり30円とする予定で、会計監査人は東邦監査法人からRSM清和監査法人へ交代する内容。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分については、堅実な財務体質を維持しながら配当・自己株式取得を通じて適切な株主還元を行うため。会計監査人の交代については、RSM清和監査法人により新たな視点での監査が期待でき、品質管理体制、独立性、専門性、グローバルネットワーク体制等を総合的に検討した結果、適任と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第76回
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 監査役２名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件、第４号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: 株主提案はない旨の記載はない（not_disclosed）
- 取締役候補: not_disclosed（取締役候補の記載なし。監査役候補は3名で、うち新任1名・社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第76回定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 監査役２名選任の件」「第３号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議案別賛成率・決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「監査役２名選任」候補者は「再任」2名、「補欠監査役」候補の九里和男氏は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「吉國眞一氏、岩田一男氏、九里和男氏はいずれも「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「社外監査役候補者とした理由」「補欠監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面（郵送）又はインターネットにより議決権を行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月7日」「2023年６月23日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）