# サンテック（1960） 社外取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに監査役の辞任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1960/disclosure/20220510538152
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-11
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企業ページ: https://komori.app/company/1960

## 何が変わったか

社外取締役候補者1名と監査役候補者1名を、2022年6月24日開催予定の定時株主総会に付議することを決めた。同日付で監査役1名が辞任する予定。

## 会社が挙げた理由

社外取締役の選任は、経営体制の一層の強化、取締役の業務執行に対する監督機能の強化、経営の透明性向上および内部統制システムの強化を目的としている。阿部匡氏は、会社経営の豊富な経験と金融関係の深い知識・経験を有し、適切な助言・監督が期待できるため選任する。井上誠幸氏は、当社の経営管理および業務運営に関する豊富な知識を監査機能に活かせると判断したため選任する。監査役の辞任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月11日
- 就任予定日: 2022年6月24日（第75回定時株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2022年6月24日
- 新任者の氏名: 阿部 匡、井上 誠幸
- 新任者の新役職: 社外取締役、監査役
- 新任者の前職: ダイヤ通商株式会社 顧問、当社統括本部資材調達・原価・品質管理ユニット品質管理部担当部長（現在）
- 新任者の生年月日: 1956年9月1日、1952年4月12日
- 新任者の入社年: not_disclosed、1971年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed、not_disclosed
- 退任者の氏名: 白井 治
- 退任者の旧役職: 監査役（常勤）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 今般、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1名増員することとした。井上誠幸氏については、当社における経営管理及び業務運営に関する豊富な知識を監査機能に活かしていただけると判断したため。
- 選任の理由: 阿部匡氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験と金融関係で蓄積された深い知識、経験等を有しており、社外取締役として当社の経営に適切な助言・監督をいただけるものと判断したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 阿部匡氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：社外取締役候補者及び監査役候補者の選任、開催予定日：2022年6月24日（第75回定時株主総会）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「社外取締役候補者の選任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 加藤 剛志」と記載されているが、社長交代の記載はない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「社外取締役を１名増員」「監査役候補者」「辞任予定監査役」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は候補者の選任と監査役の辞任を扱っている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2022年5月11日」、開催・就任予定日「2022年6月24日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年６月24日開催予定の第75回定時株主総会に…付議」「2022年６月24日をもって監査役１名が辞任の予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に社外取締役候補者及び監査役候補者の選任を付議することを…決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「経営体制の一層の強化」「監督機能の強化」「経営の透明性を向上」「内部統制システムを構築」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「辞任予定監査役として氏名と役職のみ記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任目的は監督機能、透明性、内部統制および経営体制の強化とされている。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「監査役候補者…井上 誠幸」「辞任予定監査役…白井 治」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「1971年４月 当社本社内線工事部入社」「…品質管理部担当部長（現在）」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1971年４月 当社本社内線工事部入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「阿部匡「1956年９月１日生」、井上誠幸「1952年４月12日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「表題および本文の「社外取締役候補者の選任」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「候補者の経験・知識および経営体制強化について記載されているが、多様性への言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更の記載なし。」）