# 報酬諮問委員会・指名諮問委員会の設置｜クラフティア（1959）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「また意思決定の透明性と取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、独立社外取締役を含めた取締役３人以上の委員からなる報酬諮問委員会及び指名諮問委員会を設置している。」 — 独立社外取締役を含む3人以上の委員による報酬・指名諮問委員会を設置している。 (https://komori.app/company/1959/filing/2017-fy)
- FY2022 前進 「また、意思決定の透明性と取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、委員３名以上で構成し、過半数を独立社外取締役とする指名諮問委員会を設置しており、役員の選解任提案基準及び取締役会が備えるべきスキル（スキルマトリックス）に基づき、取締役候補の指名及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の解任に関する株主総会議案、代表権を含む取締役の役付に関する事項、並びに役付を含む執行役員の選解任について決議の上、その内容を取締役会に付議している。」 — 指名諮問委員会について、3名以上・過半数を独立社外取締役とする構成と、スキルマトリックス等に基づく具体的な審議事項を開示している。 (https://komori.app/company/1959/filing/2021-fy)
- FY2023 再定義 「当委員会は、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案、代表取締役及び役付取締役の選定に関する事項、後継者計画、ジェンダーやスキルの多様性の観点も含めた取締役会の構成等について検討し、その内容を取締役会に答申している。」 — 指名諮問委員会の審議対象が、従来の選解任等に加え、後継者計画、ジェンダー及びスキルの多様性を含む取締役会構成へ広がっている。 (https://komori.app/company/1959/filing/2022-fy)
- 2026-06-01 前進 「各取締役候補者は、人事・指名委員会の答申に基づき、取締役会において決定したものです。」 — 人事・指名委員会について、候補者選任に関する答申を経た決定プロセスを記載している。 (https://komori.app/company/1959/disclosure/20260529555062)
- 2026-06-01 前進 「構成員（４名）の過半数（３名）を独立社外取締役とする人事・指名委員会や報酬委員会を設置し、取締役候補者の指名や報酬（監査等委員である取締役を除く。）に関する審議を行っております。」 — 人事・指名委員会および報酬委員会について、構成員数、独立社外取締役の過半数構成、審議の実施状況を開示している。 (https://komori.app/company/1959/disclosure/20260529555063)
- FY2026 再定義 「人事・指名委員会は、意思決定の透明性と取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、委員３名以上で構成し、過半数を独立社外取締役としている。当委員会（委員長：独立社外取締役）は、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案、代表取締役及び役付取締役の選定に関する事項、後継者計画、ジェンダーやスキルの多様性の観点も含めた取締役会の構成等について検討し、その内容を取締役会に答申している。」 — 従来の報酬・指名諮問委員会は、人事・指名委員会および報酬委員会として整理され、委員会活動の名称と構成を更新している。 (https://komori.app/company/1959/filing/2025-fy)
- 2026-06-30 前進 「取締役(監査等委員である取締役を除く。) 6名 （独立社外取締役 3名）」 — 人事・指名委員会および報酬委員会について、独立社外取締役3名を含む構成を模式図で具体的に示している。 (https://komori.app/company/1959/disclosure/20260622575659)