# 新日本空調（1952） 第57回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1952/disclosure/20260529555951
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/1952

## 何が変わったか

第57回定時株主総会を2026年6月26日に開催し、剰余金の処分と取締役7名の選任を付議する。取締役候補は全員再任で、社外取締役候補は3名である。

## 会社が挙げた理由

取締役5名は任期満了、監査等委員である取締役2名も任期満了となるため。剰余金の処分については、株主への安定的な還元と、DOE下限5％および累進配当方針に基づくとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第57回
- 開催日時: 2026年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第57回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「〈決議事項〉第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項に第1号議案から第3号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使方法および付議議案の記載のみ」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「第2号議案の5名および第3号議案の2名の候補者欄に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「村中健一氏、水野靖史氏、成相明子氏に「社外取締役」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム／インターネットによる議決権行使方法のご案内」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年6月11日／2026年6月26日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料のみ」）