# エクシオグループ（1951） 2025年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1951/disclosure/20250528569670
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/1951

## 何が変わったか

第71回定時株主総会に向け、配当、取締役・監査役の選任、役員報酬の改定を議案として付議した。取締役は13名中2名が新任で、譲渡制限付株式報酬の上限を年額50百万円から80百万円に、監査役報酬の上限を年額80百万円から100百万円に引き上げる内容。

## 会社が挙げた理由

譲渡制限付株式報酬については、株主との価値共有を一層進めることと、株価上昇に伴う株式価値の増加を理由としている。監査役報酬については、経済情勢の大きな変動、監査役の責務・期待される役割の増大、適切かつ多様な知見を持つ人材の確保を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第71回）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役13名選任の件、第3号議案 監査役2名選任の件、第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の改定の件、第5号議案 監査役の報酬額の改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 13名（新任2名、社外5名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題:「2025年定時株主総会招集ご通知」／「第71回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の改定の件」／「第5号議案 監査役の報酬額の改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件」から「第5号議案 監査役の報酬額の改定の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者7「新任」／候補者8「新任」／他の候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者9から13に「社外」「独立」の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者1「取締役候補者とした理由」／候補者9「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」／「株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2025年6月5日」／「開催日時 2025年6月25日」」）