# 取締役会・監査役会・経営戦略会議による統治｜弘電社（1948）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会及び経営戦略会議で構成されるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。」 — 監査役制度を基礎に、三つの会議体で構成する企業統治体制を記載している。 (https://komori.app/company/1948/filing/2015-fy)
- FY2018 再掲 「当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会及び経営戦略会議で構成されるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
当社の取締役会は取締役13名で構成され、監査役４名が出席のもと、原則月１回開催しています。」 — 監査役制度、取締役会、監査役会、経営戦略会議による統治体制を継続している。取締役会は取締役13名、監査役4名が出席し、原則月1回開催すると記載している。 (https://komori.app/company/1948/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会、経営戦略会議及び指名・報酬諮問会議で構成されるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。」 — 従来の取締役会、監査役会、経営戦略会議に加え、指名・報酬諮問会議を含む統治体制を記載している。 (https://komori.app/company/1948/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「当社は、取締役会の監督機能強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の透明性と業務執行の迅速化を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2020年６月25日開催の第141回定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。当社は、取締役会、監査等委員会、経営戦略会議及び指名・報酬諮問会議で構成されるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会、監査等委員会、経営戦略会議、指名・報酬諮問会議による体制を実施している。 (https://komori.app/company/1948/filing/2019-fy)
- FY2021 前進 「当社は、取締役会の監督機能強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の透明性と業務執行の迅速化を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2020年６月25日開催の第141回定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。当社は、取締役会、監査等委員会、経営戦略会議及び指名・報酬諮問会議で構成されるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。」 — 前年度に移行した監査等委員会設置会社の体制について、取締役会、監査等委員会、経営戦略会議、指名・報酬諮問会議の構成と役割、監査等委員会の年間6回開催・出席率100％など、実際の運用状況を具体化している。 (https://komori.app/company/1948/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当社の取締役会は、年間計画に基づき、定例取締役会を開催するほか、必要に応じて適時取締役会を開催しております。取締役11名のうち、加藤淳一、村田佳生、東哲也及び友常理子の４名は社外取締役であります。

監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されております。当事業年度は合計９回開催し、１回あたりの所要時間は約２時間でした。」 — 監査等委員会設置会社への移行後の統治体制について、取締役11名・社外取締役4名、監査等委員会の年間9回開催および全員の出席率100％など、実際の運用状況を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/1948/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。」 — 監査等委員会設置会社の体制について、取締役会13回、経営戦略会議18回、指名・報酬諮問会議3回、監査等委員会8回という当年度の運用実績を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/1948/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「当事業年度において当社は取締役会を11回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。」 — 監査等委員会設置会社の統治体制について、取締役会11回、経営戦略会議17回、指名・報酬諮問会議4回、監査等委員会10回の開催実績を記載している。 (https://komori.app/company/1948/filing/2023-fy)
- 2026-05-13 前進 「なお、当社取締役会は独立社外取締役の割合が 1/3 以上を占めております。また、当社取締役会で は、少数株主保護の観点から、親会社との取引状況について年２回報告を受け確認しております。」 — 親会社との取引に関する少数株主保護の運用として、独立社外取締役の割合と、取締役会が年2回取引状況を確認する手続を具体的に示している。 (https://komori.app/company/1948/disclosure/20260512527166)
- 2026-05-27 再掲 「当社は定例取締役会を年間計画に基づき開催し、取締役相互の監視・監督を行うとともに経営方針の意思決定や法令定款及び会社規則で定められた重要事項を決議しております。」 — 取締役会および経営戦略会議による統治・意思決定の体制と運用を継続して記載している。 (https://komori.app/company/1948/disclosure/20260525547414)
- FY2026 前進 「当社は、2026年３月期において取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。」 — 取締役会14回、経営戦略会議17回、指名・報酬諮問会議6回、監査等委員会15回の開催実績を開示している。既存の統治機関の運用状況がさらに具体化された。 (https://komori.app/company/1948/filing/2025-fy)
- 2026-06-25 再掲 「取締役会　選定・解職　監査等委員会　監査・監督　経営戦略会議」 — 取締役会、監査等委員会、経営戦略会議および代表取締役等の関係を示し、既存の統治機関による選定・監督・執行の枠組みを再掲している。新たな機関の設置や運用実績は示されていない。 (https://komori.app/company/1948/disclosure/20260625579963)